根据《中华人民共和国公司法》和《牡丹江热电有限公司章程》，牡丹江热电有限公司于2015年4月20日召开2015年第三次股东会会议。全部股东22人代表100%表决权出席会议。

会议听取了第四届董事会、监事会工作报告及第五届董事会董事、监事会监事候选人产生情况的报告。

会议选举孙玉庆、宋道会、孟庆华、王建军、于黎明为公司第五届董事会董事；选举赵杰、张志泉、王勇为公司第五届监事会监事，8位候选人全部满票当选。

同日召开了第五届董事会第一次会议，选举孙玉庆为第五届董事会董事长，宋道会、孟庆华为副董事长。经董事长提名，董事会研究决定，聘任：孟庆华为总经理、总会计师；宋道会为副总经理；王建军为副总经理、总工程师；于黎明为副总经理；卢广才为董事会秘书。

公司第五届监事会第一次会议选举赵杰为第五届监事会主席。

特此公告

                牡丹江热电有限公司

                   2015年4月20日