2012年4月17日，牡丹江热电有限公司第四届一次股东大会依法选举产生了牡丹江热电有限公司第四届董事会、监事会。应到会股东19名，实到会股东18名。股东高崇彬（管理四持股会出资人代表）因公出差，依法以《授权委托书》形式书面委托股东孟庆华代行表决权。股东大会按照全体出资人实名推荐确定的董事、监事候选人，依据《牡丹江热电有限公司章程》实行等额选举。发出选票19张，收回选票19张，代表股权850万股。选举结果如下：

      董事候选人孙玉庆得同意票19票，不同意票0票，弃权票0票，股权赞成率100%；

      董事候选人宋道会得同意票19票，不同意票0票，弃权票0票，股权赞成率100%；

      董事候选人孟庆华得同意票19票，不同意票0票，弃权票0票，股权赞成率100%；

      董事候选人王建军得同意票19票，不同意票0票，弃权票0票，股权赞成率100%；

      董事候选人于黎明得同意票19票，不同意票0票，弃权票0票，股权赞成率100%；

      监事候选人田德晶得同意票19票，不同意票0票，弃权票0票，股权赞成率100%；

      监事候选人赵杰得同意票19票，不同意票0票，弃权票0票，股权赞成率100%；

      监事候选人张志泉得同意票19票，不同意票0票，弃权票0票，股权赞成率100%。

      上述8位候选人的得票数、股权赞成率均超过法定权数。选举过程、计票过程符合《中华人民共和国选举法》和《中华人民共和国公司法》以及《牡丹江热电有限公司章程》规定，孙玉庆、宋道会、孟庆华、王建军、于黎明当选为牡丹江热电有限公司第四届董事会董事；田德晶、赵  杰、张志泉当选为牡丹江热电有限公司第四届监事会监事，选举结果有效。

      特此公告

     总监票人：卢广才

     监 票 人：王  勇  韩庆新