根据《中华人民共和国公司法》和《牡丹江热电有限公司章程》规定，公司董事会决定召开牡丹江热电有限公司四届三次股东大会。

时间：2013年8月8日10:00

地点：公司综合楼九楼中会议室

审议事项：

1、修改公司章程；

2、公司投资情况报告；

3、其它事项。

请各位股东届时出席，如因故不能出席股东大会，请按法定程序向董事会履行请假手续，并书面委托代理人。

特此公告

牡丹江热电有限公司

2013年7月19日